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ABI, nuove regole per i pagamenti in contante

Scatteranno dal 2019 le nuove regole per i pagamenti in contante: le nuove regole previste dall’ABI, Associazione Bancaria italiana, scatteranno a partire dal 1 gennaio 2019 e investiranno pagamenti in contanti, assegni e libretti nominativi, in vista della normativa antiriciclaggio. Le regole sono pi๠rigide e prevedono anche sanzioni piuttosto salate. 

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Novità  in vista per i contanti: i pagamenti in contanti non potranno pi๠superare i 3.000 mila euro, come stabilito dal comunicato dell’ABI. La vera novità  consiste nel fatto che non sarà  pi๠possibile effettuare dei trasferimenti di denaro contante, ma neppure di titoli nominativi o al portatore tra due soggetti privati. Sarà  sempre necessario ricorrere all’intermediazione di un istituto bancario.

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Stop al contante, le regole dell’Abi

Arrivano dall’Associazione bancaria italiana (Abi) tutte le novità  relative al nuovo uso del contante messe a punto per evitare il riciclaggio e ormai in linea con le regole in vigore in Europa. Le novità  sono relative al nuovo limite del contante, agli assegni, ai libretti e le relative multe.

Ecco nel dettaglio quanto riportato dall’Abi.

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Limite del contante: èvietato trasferire il contante o titoli al portatore, come ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza i soggetti autorizzati che possono essere le banche, per importi pari o superiori a 3mila euro. 

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Regole per le aste on line (II)

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A qualunque categoria appartenga il banditore, vi sono comunque numerose regole comuni da rispettare in materia di aste on line.

Sul sito utilizzato, ad esempio, devono comparire con evidenza una serie di elementi identificativi sul banditore medesimo, a beneficio di tutti i terzi, fra cui: denominazione dell’impresa, sede legale, codice fiscale, numero di partita IVA, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, sede della Camera di Commercio in cui sono state eseguite le citate iscrizioni, indicazione degli estremi di tutte le autorizzazioni ottenute per l’esercizio dell’attività , recapiti telefonici e/o elettronici cui contattare il banditore in caso di necessità .

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Regole per le aste on line (I)

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Data la delicatezza della materia, sulle aste effettuate per via telematica entrano in gioco numerose norme poste a tutela della pubblica sicurezza, dei consumatori e di altri valori, non ultima la privacy.

Cercare, dunque, di tirare le somme dell’insieme di leggi, regolamenti e circolari in proposito, si nota subito come esse siano vietate per i commercianti al dettaglio.

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